วันที่ 24 มิถุนายน 2569 นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมาธิการฯ บูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง, อย., ตำรวจ บก.ปคบ. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและร้านอาหารจีนรวม 5 แห่ง ย่านห้วยขวาง สุทธิสาร และรัชดาภิเษก หลังได้รับการร้องเรียนว่าอาจมีธุรกิจผิดกฎหมายแฝงตัวอยู่
จากการตรวจค้นจุดแรกซึ่งเป็นบ่อตกกุ้งย่านห้วยขวาง เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์และสิ่งของโฆษณาชวนเชื่อที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและพลุ นอกจากนี้ยังพบสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายที่มีเงินหมุนเวียนสูงถึง 400,000-740,000 บาทต่อวัน รวมถึงพบบนบันทึกเงินปิงปอง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทำงานอยู่ภายในร้าน
ส่วนจุดที่สองเป็นร้านอาหารหมาล่า พบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง มีการใช้โครงสร้างบริษัทหลายแห่งเชื่อมโยงกันอย่างน่าสงสัย และพบเครื่องปรุงรสนำเข้าที่ไม่มีฉลาก อย. ขณะที่จุดอื่น ๆ ที่เข้าตรวจค้นประกอบด้วย บ่อตกกุ้งอีกแห่ง สปา และร้านอาหารหมาล่า ซึ่งเจ้าหน้าที่พบพฤติกรรมการรับเงินที่มีทั้งการโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาและบัญชีบริษัท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดแล้วอย่างน้อย 3 ราย โดย กมธ.ฟอกเงินฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสรุปผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินและโครงสร้างผู้ถือหุ้นทั้งหมดภายใน 7 วัน เพื่อส่งต่อให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบว่าเข้าข่ายการฟอกเงินของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่
หลังจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ เตรียมขยายผลตรวจสอบร้านมินิมาร์ทจีนและสถานบันเทิงในพื้นที่อย่างเข้มงวด พร้อมตั้งเรื่องตรวจสอบแอปพลิเคชันส่งอาหารจีนนอกระบบที่ให้บริการเฉพาะกลุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานทำธุรกิจผิดกฎหมายต่อไป
About The Author
